第四屆監事會第十六次會議決議公告
發布時間：2008-01-30
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證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛星 編號：臨2008-007
中國東方紅衛星股份有限公司
第四屆監事會第十六次會議決議公告
中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱：中國衛星或公司）第四屆監事會第十六次會議于2008年1月28日在公司會議室召開。公司于1月18日以通訊方式發出了會議通知。應到監事三位，實到三位，會議由監事會主席張欣女士主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、中國衛星2007年年度報告；
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
監事會對中國衛星2007年年度報告全文及摘要出具了的書面審核意見：
1、公司2007年年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、中國衛星2007年度監事會工作報告；
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
三、中國衛星2008年日常經營性關聯交易的議案；
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
四、關于航天科技財務有限責任公司為公司提供金融服務關聯交易的議案；
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
五、中國衛星董事會關于公司內部控制的自我評估報告。
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
監 事會
2008年1月30日